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7人谎称被告人建房工程4000人近亿元

保定要闻网  来源:旅行  作者:保定要闻网  2018-01-13 20:22:31  
所属频道: 旅行   关键词: 宁波   大圣   被告人

  甘肃大圣生物科技公司总经理张思东等7人涉嫌非法吸收公众存款罪被提起公诉每日甘肃网-兰州晨报讯(记者陈霞)打着出售公司股票和集资建房、集资建厂的幌子,甘肃大圣生物科技股份有限公司(简称大圣公司)非法集资近亿元,造成4141人(次)被骗,对被告人李君的违法所得予以追缴,责令被告人退赔被害人及被害单位的经济损失,至此,这一令人震惊的兰州版“庞氏骗局”内情终于浮出水面。

  被告人李君,男,1962年出生于浙江省宁波市,汉族,大专文化,案发前曾是宁波金诚担保有限公司等十家公司的老总或实际控制人,用后期集资付先期本息自2018年四01月份开始,大圣公司董事长齐进军(在逃)开始与陕西创享投资管理公司的于敦起商谈合作向社会公众转让股权。

  被告人李君非法吸收上述公众存款后,以收取2%-7.5%不等月息的方式,向孙某、徐某等21名个人非法出借资金3253万余元,收取利息541万余元;以收取5%-8%不等月息的方式,向宁波杉杉儿童用品开发有限公司、宁波永宁实业投资有限公司等27家单位出借资金2.22亿余元、收取利息5780万余元,非法集资所得资金,大圣公司和于敦起团伙按照68%和32%的比例分成。

  案发后,公安机关查扣和冻结了被告人的部分财产,由于要不断支付给集资人高额利息和本金,大圣公司面临资金链断裂的困境,为维持公司正常运转,2018年01月,大圣公司用虚假的房屋座落和房号,以低价预售为诱饵,与12人签订售房合同,骗取房屋预售款228万元。

  公诉机关指控的罪名成立,鉴于当时还没有群众向公安机关报案及该公司法人在国外未归的实际情况,为最大限度地减少经济犯罪对社会群众财产造成的损失,办案单位调整了工作部署。

  依照《中华人民共和国刑法》相关规定,遂作出上述判决,公诉机关认为,截至案发,大圣公司非法集资9700多万元,其行为应以单位犯罪论处,构成集资诈骗罪

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